Fidulink.com-ഉം അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർമാരും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുമെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ആന്തരികമായും പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സൃഷ്ടികളുടെയും ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.
Fidulink.com അതിന്റെ തൊഴിൽ പൂർണ്ണമായ വസ്തുനിഷ്ഠതയോടും സത്യസന്ധതയോടും നിഷ്പക്ഷതയോടും കൂടി വിനിയോഗിക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, കമ്പനിയുടെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും വിപണിയുടെ സമഗ്രതയുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ പ്രാഥമികത ഉറപ്പാക്കുന്നു. Fidulink.com പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ അധികാരപരിധികളിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക മാത്രമല്ല, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം സമ്പാദിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കർശനമായ പ്രൊഫഷണൽ, ധാർമ്മിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ പ്രതിബദ്ധത ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഓഹരി ഉടമകൾ, അതിന്റെ ജീവനക്കാർ, പങ്കാളികൾ.
Fidulink.com ("ചാർട്ടർ") ന്റെ പ്രൊഫഷണൽ പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും നൈതികതയുടെയും ചാർട്ടർ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും Fidulink.com പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അതിന്റെ സഹകാരികളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല പെരുമാറ്റ നിയമങ്ങളും സമഗ്രമായും വിശദമായും പട്ടികപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. . Fidulink.com-ന് മാത്രമുള്ള നൈതിക മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെന്നും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവർ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ചില മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളും നിയമങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. Fidulink.com ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിന്റെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ വിശ്വാസ്യത ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
എല്ലാ Fidulink.com ജീവനക്കാരും (സെക്കൻഡ്‌മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ്‌മെന്റ് സ്കീമിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ) അവർ ഈ ചാർട്ടറിന്റെ നിയമങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ദൈനംദിന പ്രകടനത്തിൽ കർശനമായും യാതൊരു സമ്മർദ്ദവുമില്ലാതെ പ്രയോഗിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സത്യസന്ധതയും ഉത്സാഹവും.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ / തീവ്രവാദ ധനസഹായം
Fidulink.com-ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായവും നൽകുന്നത് നിയമപരമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നും അതിന്റെ പ്രശസ്തി നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്നും സവിശേഷവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. Fidulink.com പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. തൽഫലമായി, Fidulink.com ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു:
- ഉചിതമായ ആന്തരിക നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും (ഉചിതമായ നടപടികൾ);
- ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുമ്പോഴും തുടർച്ചയായ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒരു പരിശീലന പരിപാടി.
ജാഗ്രതാ നടപടികൾ:
ക്ലയന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല അറിവ് (KYC - നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റിനെ അറിയുക) ക്ലയന്റിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും, ബാധകമാകുന്നിടത്ത്, രണ്ടാമത്തേതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ അധികാരങ്ങൾ, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉറപ്പ് നേടുന്നതിനും ബാധ്യതകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിയമാനുസൃതവും നിയമപരവുമായ ക്ലയന്റ്:
- ഒരു സ്വാഭാവിക വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ: അവന്റെ ഫോട്ടോയുള്ള ഒരു സാധുവായ officialദ്യോഗിക രേഖ ഹാജരാക്കിക്കൊണ്ട്. രേഖപ്പെടുത്തുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട രേഖകൾ - വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളുടെ കന്നി പേര്, ആദ്യ പേരുകൾ, വ്യക്തിയുടെ ജനന തീയതി (ദേശീയത), കൂടാതെ സ്വഭാവം, തീയതി, സ്ഥലവും തീയതിയും പ്രമാണത്തിന്റെ സാധുതയും പ്രമാണം നൽകിയ അതോറിറ്റിയുടെയോ വ്യക്തിയുടെയോ പേരും സ്ഥാനവും ബാധകമാകുന്നിടത്ത്, അത് ആധികാരികമാക്കിയത്;
- ഒരു നിയമപരമായ വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ, deദ്യോഗിക രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ പകർപ്പ് മൂന്ന് മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള പേര്, നിയമപരമായ ഫോം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ് കമ്പനിയുടെ വിലാസം, പങ്കാളികളുടെയും കോർപ്പറേറ്റ് എന്നിവയുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരാമർശിച്ചു.
കൂടാതെ, ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങളും ആവശ്യമാണ്:
- മുഴുവൻ വിലാസം (കൾ)
- ടെലിഫോൺ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ GSM നമ്പറുകൾ
- ഇമെയിൽ (കൾ)
- തൊഴിൽ (കൾ)
- ഡയറക്ടർ(മാരുടെ) പൂർണ്ണ ഐഡന്റിറ്റി
- ഷെയർഹോൾഡർ(കളുടെ) പൂർണ്ണ ഐഡന്റിറ്റി
- സാമ്പത്തിക ഗുണഭോക്താവിന്റെ (കൾ) ഐഡന്റിറ്റി
കൂടാതെ ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകളും:
-
- പാസ്പോർട്ടിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്
- സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട താമസ തെളിവ്
- ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് റഫറൻസ് ലെറ്റർ
- ആവശ്യമെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ,
ഡ്രൈവിംഗ്, താമസാനുമതി). - ബിസിനസ് പ്ലാൻ
- ബിസിനസ് രീീതി
ഈ പട്ടിക സമഗ്രമല്ല, സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് മറ്റ് വിവരങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാം.
Fidulink.com അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ കൃത്യവും കാലികവുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും സംഭവിക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് എത്രയും വേഗം അവരെ അറിയിക്കണമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട നടപടികൾ:
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ ധനസഹായം ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലഭിച്ച ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഡാറ്റയുടെ കൃത്യതയോ പ്രസക്തിയോ സംബന്ധിച്ച് സംശയം തോന്നിയാൽ, Fidulink.com ഏറ്റെടുക്കുന്നു:
-
- ഒരു ബിസിനസ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും ഇടപാട് നടത്താനോ അല്ല
- ന്യായീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ, ബിസിനസ്സ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ
